中国经济周刊微信号：ChinaEconomicWeekly
中国经济周刊官方网站：经济网 www.ceweekly.cn
《中国经济周刊》 记者 宋杰｜上海报道
责编：陈栋栋
（本文刊发于《中国经济周刊》2018年第38期）
币圈大佬徐明星这段时间过得有些惊险。9月10日晚，他在派出所与警方“沟通”的视频在网上流传。与此同时，投资者们在微信群内相互加油，庆祝“前方”群友围堵到了徐明星。据参与围堵的投资者讲述，在上海一家酒店，徐明星被在“OKEX 9.5爆仓”中损失惨重的投资者围堵，最终双方都进了派出所。
多空双爆：投资者被强行交割
OKEX是一家知名的比特币/数字货币交易平台。该平台宣称，使用银行级别的SSL加密和冷存储技术，实时交易数据传输，OKEX提供安全可信的比特币/数字货币合约、莱特币合约以及币兑币现货等数字货币交易服务。
所谓“合约交易”，就是通过买卖数字货币的期货合约来获取收益，用户根据对数字货币的价格预测来决定多空方向，且使用对应的数字货币做结算。以其推出的BTC合约为例，每一张合约代表100美元的BTC，投资者可以通过买入做多或卖出做空来赚取收益。
9月5日，比特币大跌，OKEX合约出现登录困难情况，尽管后经抢修恢复正常，但很多投资者在这段时间血本无归。投资者认为，OKEX在后台动了手脚，恶意让用户爆仓。“国外的平台也没有出现过这种情况。既然无法登录，整个交易应该停止。但做空的人仍可以疯狂交易且交易量持续扩大，散户却无法交易。”
投资者称，已收集到OKEX平台恶意爆仓的证据，并提交警方。对于投资者的质疑，OKEX回应称，期货合约短暂中止的原因是市场短时间剧烈波动，大量投资者瞬间涌入，导致系统登录缓慢或无法登录。
由于涉案人公司主体在北京，接近上海警方的人士告诉《中国经济周刊》记者，上海警方表示只是接报受理，相关材料将移交北京警方处置。民警要求当日所有报案人员填写银行流水、报案素材和平台上交易记录，徐明星已于9月11日晚间恢复自由。
“投资失败本无可厚非，但我发现和我一样情况的投资者越来越多，就觉得不对劲。”投资者范女士告诉《中国经济周刊》记者，去年她就有过一次“多空双爆”的经历，但当时她认为是自己操作失误。所谓“多空双爆”就是无论是买涨还是买跌都爆了。范女士的情况是平台数据回滚强制交割导致的亏损。“回滚之后不管是不是到了交割期，平台都强行交割。”
陈先生今年2月注册了OKEX。按照平台规定，平台注册30天后才能开通合约交易，但他注册了一个星期左右，平台就自动为他开通了交易权限。更蹊跷的是，他每次都因账户冻结无法提现，眼睁睁地看着爆仓。为了补足保证金不被爆仓，他先后往合约账户里转了0.7个比特币、15万元、20万元、1.2个比特币，甚至抵押了价值50余万元的福特野马汽车，最后还是逃脱不了爆仓的结局。
最异常的一次波动发生在3月30日凌晨，比特币季度合约一度比现货指数低出20多个百分点，最低点逼近4000美元。在整个异常波动中，现货最低价格也没有跌破6000美元，期货现货差价最高逼近30个百分点。根据OKEX爆仓记录统计，短短一小时内爆破多头46万个比特币期货合约，跌到最低点后瞬间又拉涨十几个点，部分空头也被爆仓。
徐明星与OKEX关系成谜？
投资者告诉记者，他们收集到的证据表明，注册地在国外的OKEX背后就是OKCoin公司，OKCoin的法人代表正是徐明星。据企查查显示，徐明星在微博认证的职务是OKCoin创始人，OKCoin中文名称为北京乐酷达网络科技有限公司，由北京欧凯联创网络科技有限公司100%控股，徐明星为最终受益人，占比78.92%。
投资者认为，OKEX是由OKCoin团队在运营，只有找到徐明星才有可能获得赔偿，这也才有了本文开头的一幕。投资者范女士告诉《中国经济周刊》记者，她在2017年之前就在OKCoin网站上注册开始炒币。随着监管趋紧，OKCoin从2017年10月31日24时起停止运营，并宣称将逐步转型为区块链技术应用和开发公司。
不过包括范女士在内的多位投资者证实，OKCoin关停页面上却出现了OKEX的网址。“我是下载了OKCoin注册账号，后来直接提示转到OKEX，账号也可以直接登录。”投资者宋先生也向记者证实。
在OKEX今年3月30日爆仓事件发生后，投资者把矛头指向OKCoin集团。同日，OKCoin中国发声明解释，OKCoin与OKEX曾经有过合作，但在去年10月份已经结束合作。声明还称，OKCoin中国于2017年10月31日主动停止交易，并全部清退客户资金。
据“OKEX 9.5 合约事件维权群”群友提供消息，9 月7 日之前，OKEX 网站上显示，其营运总监张江耀、业务发展副总裁刘钜江同时在OKCoin 担任高管。不过9月13日后，OKEX团队介绍页上已删掉所有含“OKCoin”字样内容。此外，OKCoin 和OKEX 共同使用位于爱尔兰、新加坡和俄罗斯的客服团队。
不仅如此， OKEX的源码上连的是八方贵金属的网站，该网站的管理方为八方天下网络科技有限公司，曾以炒作贵金属交易而出名，而“八方天下未来科技有限公司”的法人代表也是徐明星。投资者认为，徐明星以及OKCoin与OKEX之间的关系绝非仅仅是所谓的合作关系。
查处有一定难度？
根据央行等七部委2017年9月发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，虚拟代币发行（ICO）本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券等违法犯罪活动。此后，“国内的虚拟货币发行活动遭遇重挫，相关交易平台也开始关闭国内网站，很多由国内团队运作的ICO项目开始在海外运作。” 锦天城律师事务所曾峥律师接受《中国经济周刊》记者采访时说。
记者从多名投资者处了解到，在OKEX平台注册需要通过身份证、视频、银行卡认证。他们认为，该平台明知很多用户为国内投资者，却仍向他们开展活动，涉嫌违规。
今年8月24日，五部委发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》指出， “一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质是面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动”。而此前的7月2日，OKEX宣布由中美洲国家伯利兹迁到马耳他，更改公司名称并在马耳他成立办公室及延揽人才。
曾峥律师告诉《中国经济周刊》记者，根据我国刑法典的属人属地原则，中国管辖OKEX没有问题，但关键是，交易是否存在违法犯罪行为。如果人为故意制造技术故障，导致客户爆仓损失，或者盈利后不能同步操作，就可能涉嫌犯罪。但这些情形是否存在或属实还有待进一步调查。
由于目前虚拟货币交易所的服务器均设在国外，这将增加案件的侦查难度。有法律人士告诉记者，OKEX实体注册在国外，加之投资者参与的是国内禁止的数字货币交易业务，因此，“OKEX 9.5 爆仓”在法律保护上并不占优势。《中国经济周刊》记者将持续关注事态的进展。
举报/反馈
还没有评论，来说两句吧...