香港又有虚拟资产交易平台涉嫌欺诈，这两家网站已被警方封锁界面新闻2023-12-07 22:05界面新闻2023-12-07 22:05

界面新闻记者 | 刘晨光

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中国香港对虚拟资产交易相关非法活动保持高压。

12月6日，香港证监会就怀疑虚拟资产相关欺诈行为告诫公众，涉事的实体分别以“香港数字研究院”或“Hong Kong DAO”及“BitCuped”的名称运作。

香港数字研究院或Hong Kong DAO声称其为在相关网站上营运的区块链服务平台。其已于今年11月24日被列入香港证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单。

BitCuped声称其提供虚拟资产及股票交易服务，并在相关网站上营运。其已于今年11月10日被列入香港证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单。

香港警务处已应香港证监会的要求，采取行动封锁Hong Kong DAO及BitCuped的网站。香港证监会亦向相关网站营运商发出终止及停止函，要求该等网站停止为Hong Kong DAO所发行的某代币提供购买服务。

据悉，Hong Kong DAO发行了一种名为“HKD”或“Hong Kong DAO”（HKD代币）的代币，可在Hong Kong DAO的网站上购买。香港证监会怀疑Hong Kong DAO可能透过网上渠道散布有关本身及其业务的虚假及具误导性的资料。

一篇网上文章声称Hong Kong DAO包含几个特质。例如，其于2022年7月向香港证监会申请牌照以进行受规管活动；于2021年3月取得第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动的牌照，因此可自2020年7月31日起从事相关的受规管活动；及正在竞投“香港数字货币交易所牌照”，而该文章暗示此牌照乃与香港政府就稳定币而设的监管框架有关。

香港证监会指出，有关于Hong Kong DAO的声称皆与事实不符，但却可能造成虚假及具误导性的印象，令人误以为Hong Kong DAO的服务及业务已妥为领有牌照并属合法，藉此诱使他人购买或认购HKD代币。

另一方面，针对BitCuped，香港证监会注意到，BitCuped在其网站上声称“Laura Cha”及“Nicolas Aguzin”分别担任BitCuped的主席和行政总裁，而两人实际上与BitCuped并无关联。

事实上，Laura Cha （史美伦）为香港交易及结算所有限公司的主席，Nicholas Aguzin （欧冠升）为香港交易所的执行董事兼行政总裁。

香港证监会指出，网上投资骗局可能涉及任何类型的资产和透过多种渠道进行。任何人一旦受骗，可能会蒙受重大损失。香港证监会谨此再次告诫公众，提防在社交媒体平台及实时通讯软件上所分享的好得令人难以置信的投资机会及意见，以免可能会被非投资专业人士诱使进行投资。投资者在作出投资决定时应保持警惕和提防欺诈行为。

据了解，Hong Kong DAO似乎营运至少两个Telegram群组，包括成员超过10000人的中文群组及成员超过1700人的英文群组。Hong Kong DAO在该等Telegram群组中，似乎吹捧HKD代币据称的“市价”及未来市值会上升，诱使投资者购买HKD代币。

此前，香港证监会就曾重拳出击，整顿虚拟资产平台。

9月13日，香港证监会对一家虚拟资产平台JPEX开出了警告声明。声明指出，JPEX透过社交媒体网红（网红）及场外虚拟资产货币兑换商（场外找换店）积极地向香港公众推广该平台的服务和产品。JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。 JPEX涉嫌违规在港经营事件受害者多达上千人，金额超过10亿港元。

此前不久，有香港市民怀疑经虚拟资产交易平台HOUNAX投资受骗，香港警方表示，截至11月27日，共接获145名受害人报案，涉及金额增加至约1.48亿港元。每宗案件的受骗金额在1.2万元至400万元之间，最高单笔损失约为400万元。

值得注意的是，香港证监会在11月1日就将HOUNAX列入可疑虚拟资产平台列表。