《骗局的秘密》 | 第3期：聊聊涉虚拟币“网赌”这些事儿~ - 欧意交易所App官网-支持安卓iOS官方下载应用平台

前言

智能手机的普及，在为人们日常工作生活带来无尽便利的同时，也滋生出各种沉迷、沉浸的“慢性毒药”式虚拟新样态。近年来，以短视频为主的数字产业大幅渗透至网民生活的全场景，越来越多的人患上了“手机依赖症”，一部手机便可满足人们日常对休闲娱乐的所有想象。网络赌博也在暗处以较传统赌博更为便捷隐秘的方式伸出危害社会的魔爪，以极具传播性的宣传噱头大肆招揽赌客参赌。

好巧不巧，区块链、虚拟货币因其去中心化、匿名性的显著特征，沦为犯罪分子实施网络赌博的优选技术与工具，并助长了新型网赌犯罪活动的疯狂蔓延。该类案件涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂均超出预期，给人民群众财产安全与国家金融秩序带来严重危害。

接下来，跟随安小士的脚步，

来对虚拟币“网赌”这些事儿一探究竟吧～

最高院发布

《关于跨境赌博治理问题

调研报告》

近日，最高人民法院刑事审判第五庭发布《关于跨境赌博治理问题调研报告》（以下简称《报告》），《报告》指出：近年来，跨境赌博违法犯罪问题日趋严重，严重破坏社会管理秩序，严重危害我国经济安全和社会稳定。

刑五庭就跨境赌博治理问题开展专题调研，综合得出跨境赌博的如下发展趋势特点：跨境赌博犯罪形式呈现多样化趋势；上下游黑灰产业呈现“多业态”趋势；跨境赌博犯罪案件总体呈上升趋势。

虚拟货币在“网赌”中的角色扮演

虚拟货币=赌博筹码（支付结算模式）

实践中，将虚拟货币作为筹码是网络赌博的常见情形，其大致可分为以下两种模式：

1、赌博网站自行收取虚拟货币作为赌资

部分赌博网站支持虚拟货币平台充值。赌客可按照参赌平台提供的指引流程，自行购买虚拟货币后，将其充值至赌博网站指定的收币地址（一般以USDT居多，因其价格波动较为稳定），或在赌博网站自行搭建的钱包APP充值赌资。此方式对赌客的门槛较高，需要提前开通虚拟货币钱包地址，购买USDT。

2、赌博网站通过跑分平台收取赌资

当跑分、虚拟货币被用于赌博场景时，虚拟货币成为赌博跑分的媒介。赌客将资金支付给跑分人员，跑分人员向赌博平台支付虚拟货币完成下注，然后庄家用虚拟货币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。

虚拟货币=赌博投注对象（杠杆合约交易

模式）

虚拟货币作为赌博投注对象，即赌客利用虚拟货币市场价格涨跌设置杠杆合约，进而进行下注赌博。换言之，虚拟货币的涨跌成为杠杆合约交易模式下的赌博玩法。

区块链智能合约技术=赌博平台开发应用

（智能合约模式）

智能合约模式下，利用了区块链技术。具体而言，智能合约能将赌博规则以代码的形式写在区块链上，公开透明、不可篡改、自动执行、无法干预。在智能合约的技术加持下，赌博活动或赌场的运营能够更加高效，且得到赌客的信任。

涉虚拟币“网赌”平台类型

中心化赌博平台

常见的网络赌博是在中心化赌博平台参赌。玩家通过网页或下载手机APP后使用手机号直接注册参与，包括彩票类、棋牌类、体育类、娱乐类等玩法。该类赌博平台的出入金通常包括人民币（如银行卡、支付宝、微信、充值卡等）、数字人民币、易币付等虚拟币钱包、USDT虚拟货币等方式。

因虚拟货币具有转账快捷、匿名性强等特征，以虚拟币入金的方式占比逐年增高。在赌博平台选择虚拟币充值时，平台就会弹出虚拟币钱包地址或跳转至虚拟币支付界面，完成虚拟币转账后，平台即增加相应的赌博筹码。

去中心化赌博平台

基于区块链操作系统上的去中心化赌博应用程序（DAPP）。用户无需下载软件或者注册账号，可直接在公链上或通过各类去中心化钱包访问登入。该类平台支持赌客使用智能合约自主进行投注和结算，出入金仅支持虚拟货币，用户可在任意游戏主题、任意项目上进行下注。投注后，若符合中奖规则，奖励会自动转入投注的钱包地址，无需手动提现。

哈希赌博平台

哈希赌博又名哈希竞猜、哈希游戏（HASH GAME），是近几年非常火爆的虚拟货币赌博方式，在海外颇为流行。虚拟货币交易在区块链上完成，每笔转账都会产生唯一的哈希值作为该次交易的凭证。哈希游戏规则便是通过猜测交易哈希最后一位或几位数字是奇数还是偶数、是大或小的涉及赌博性质的产品。

哈希赌博平台会提供不同玩法对应的投注地址，赌客向投注地址转账虚拟货币即视为参与竞猜，猜对满足中奖条件，猜错方向，赌注归平台所有。此类哈希游戏无需下载或注册，简单快捷，公开透明，匿名性极强，更易躲避监管。

涉虚拟币“网赌”集团角色分工

金主组建团队，搭建赌博平台，吸引赌客参与赌博。此流程中存在四类角色人员：技术、推广、运营、代理。

技术团队

技术团队开发赌博平台软件，进行各类程序开发与维护，也负责业务风控、网站安全防御、同行的网络攻击等工作。其中，网络攻击则是为了获取客源，打压竞争对手，在各个赌博平台间，经常会出现诸如DOSS攻击、数据库脱库的相互攻击现象。

推广团队

推广包含技术推广与广告推广。技术推广有APP破译广告、域名劫持、流量劫持，举个例子，我们输入A赌博网站的地址，结果跳转到B赌博网站，这就是域名劫持；广告推广包括通过在QQ、微信、贴吧、论坛、短信、应用商店等媒介上的留言和评论进行推广。

运营团队

运营团队主要是客服、财务、资金结算人员。

代理团队

代理，发展赌客参与赌博。

在案件实践中，经常面对的就是运营、代理、赌客这几类人员。以中心化赌博平台为例，赌客与代理是平台的目标人群，直接参与赌博；运营人员进行赌博平台的日常运营；赌博平台由专业人员负责进行资金代收代付、资金转移、工资发放等资金结算工作。此环节可细分为很多团伙，包括买卖银行卡、跑分、第四方支付、地下钱庄、取现车手等人员，执法者会对以上人员的资金特征展开梳理。

涉虚拟币“网赌”资金流特征分析

通过侦查实践，我们将涉虚拟币“网赌”案件的犯罪活动资金流逻辑刻画如下图：

此类案件在“资金结算”系统方面大致存在四种不同情况：

1、平台固定上分功能钱包地址，所有赌客均使用共同的钱包地址完成赌资充值；

2、平台为每位参赌人员分配一个固定的钱包地址用于赌资充值，该钱包与赌客形成一对一绑定关系；

3、平台设置有数个到数十个不等的用于赌资充值的虚拟货币钱包，以随机分配的方式供赌客充值赌资；

4、在第一种情况的基础上，平台按照时间或资金量定期更换统一地址，提供给赌客充值赌资。

平台接到赌客赌资后，进入资金汇总环节，即通过使用归集钱包，将赌客赌资进行混合。归集钱包又可分为“为赌客下分钱包、代理分成或费用支付钱包、平台获利钱包等。

洗钱环节，网赌平台组织者或通过自己搭建团伙，或通过委托洗钱团队的方式，以资金分散汇集、混合交易、错位交易等多种方式进行洗钱。后续违法所得转移沉淀至犯罪团伙手中，实现获利。在此环节通常存在两种沉淀方式，一种是流入链上钱包进行沉淀，起到“保险箱”的功能，另一种是流入应用更为方便的中心化机构服务商账户，达到变现的功能。

涉虚拟币“跨境网赌”打击治理挑战

前不久，湖北省荆门市沙洋县公安局历时两年之久成功告破全国“虚拟货币第一案”，该特大“涉虚拟货币跨境网络赌博案”涉案流水高达四千亿元，涉案人员逾五万人，社会影响十分恶劣。涉案人数之多，地域之广，资金之大，洗钱方式之复杂，服务器架设在境外，案件主要骨干在境外等，如此规模的涉币网络赌博惊天大案，一度让专案组的侦查工作变得举步维艰。

当下，涉虚拟货币跨境网赌已是全国公安机关重拳出击的犯罪领域。无论区块链、虚拟货币等新技术在网络赌博中扮演怎样的角色，技术在该领域的用之不当使得侦查难度不断升级，对此，公安机关队伍更需多措并举，储备更多的相关技能知识来提升队伍战斗力，用魔法打败魔法。

最高院也在《关于跨境赌博治理问题调研报告》中，对涉虚拟币等新型技术网络赌博犯罪案件的打击治理难点做出以下总结：打击治理难度加大；案件审理难度加大；协调配合难度加大；适用法律难度加大。

写在最后

知己知彼，百战不殆。

既要深入研究涉虚拟货币网赌犯罪内在规律、作案特点及模式，做到重拳出击，也要深度剖析执法掣肘因素，借助创新科技与专家力量，补齐打击传销犯罪能力短板，精准打击涉币网赌犯罪。

在广大执法战友侦办涉虚拟币网赌案件时，以初步掌握的关键“线索地址”为侦查切入点，对该地址展开资金分析，从而聚焦目标地址，再经多层级全面智能追踪，多维度穿透研判，结合宏观视角全览完整交易资金链路，进一步发现案件关键线索，快速锁定嫌疑地址，确定涉案资金精确去向。